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6万余人被骗涉案4亿元!这个恶势力犯罪团伙17人获刑

2019-07-25 点击:1039

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公民个人信息泄露,涉案金额超过4亿元。在不到两年的时间里,陈某某和其他邪恶犯罪集团利用“路由贷款”浪费金钱,造成一名受害者自杀的严重后果。

7月1日上午,绍兴市检察院提起公诉,绍兴市中级人民法院公开宣判陈某某等邪恶犯罪集团的案件。首先,被告陈某犯有欺诈,勒索和侵犯公民罪。个人信息罪,多种罪行相结合,决定执行终身监禁,剥夺政治权利终身,并没收所有个人财产,罚款650万元;被判处其他16人如曹某某有期徒刑十年至一年零五个月不等,每次处罚。

二年级学生中毒自杀

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来自网络的图片,与身体无关

2018年1月24日,梁某和妻子接到儿子的自杀电话,从温州赶回绍兴。然而,经过几次转移,他的儿子小良两天后去世了。经鉴定,小良县秋水仙碱引起急性中毒。

小良是绍兴某技校的二年级学生,每月生活津贴超过2000元,他的日常开支应该没有问题。然而,自2017年7月以来,小良的亲属已收到债务要求。最初,小良带着他们偷偷通过“绵方”和“朱周金”等各种在线平台借用了高利贷。虽然一开始只有两三千借款,但随着贷款利息的累积,小良不得不从其他在线借贷平台借钱来弥补之前的利息。由于没有按时还款,收款人员根据他借来时留下的地址簿称债。

为了支付他的儿子,梁和他的妻子承担了超过10万元的债务。直到小良去世,还有超过2万元的“欠款”没有还清,催款电话还在打电话。

上述两个平台“绵方”和“朱周金”,由陈某某领导的邪恶势力集团控制。

事实上,与陈某某和其他人遭遇“残障贷款”的黑手,远远超过了小梁。

贷款,收集和收集的完整贷款流程,先后研究了两套平台:“面房”和“朱周金”。随着越来越多的客户,同年3月,陈某某注册成立了浙江感恩投资信息咨询有限公司,并开始“一手?薄?

该公司设有电话部门,审计部门和财务部门。 2018年1月,公司成立了一个收集部门。各部门之间的分工非常明确:以“无担保,第二次付款”为诱饵吸引贷款,并“借款”第一期利息被扣除并分发给受害者。事后,通过短期支付高额“利息”,“延期费”,增加“借款”额度,并继续签订较大数量的假高“借款”协议等,继续恶意高涨“债务“欺骗受害者交付财产。通过上述手段,犯罪集团诈骗了6万多名受害者,总计超过2.9亿元。扣除本金后,实际上骗了1.4亿多元。

随着犯罪行为的不断升级,以陈为主要内容,被告人曹某某,蔡某某,何某某,吴某某等人是重要成员,交通部,审计部,财务部,馆藏部门等部门成员形成的邪恶力量逐渐形成。该团体做了邪恶,压迫人民,扰乱了经济和社会生活秩序,并造成了不良的社会影响。除了受害者的自杀死亡外,受害人董某某也无法忍受。精神折磨和自杀,导致尾骨粉碎性骨折。

可以按时偿还吗?不那么容易

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高利率并非虚假,但只要您按时还款,就不会这样。事情远非简单。

在这个链接之后,犯罪团伙的“惯例”接踵而来:在“借一笔贷款”的借款模式下,受害者需要在公司平台上签署两倍于贷款金额的贷款,如“面棉” “和”朱周金“。该协议超出了主要部分,是一笔存款,用于逾期扣除。协议的借款时间一般为一周,年利率约为24%,符合“国家规定”。更不用说,第一阶段的付款只需700元。在第7天,本金以外的1000元押金将以每天200元的价格扣除,并在几天内扣除。

此时,财务人员将“心甘情愿地”提醒受害人:“展览期间未逾期”及“可以继续借用而不会逾期”,诱使受害人与其他财务部门就“延期”签订更高的贷款合约或还本付息。为了偿还高利率和展期费用,受害者往往只从公司的其他财务人员或其他在线平台借款,并从东方拆除,“雪球”越来越大。

即使所有拖欠款都按时还清,财务人员仍将使用“良好信用,可增加金额”作为诱饵,并不断推荐其他财务人员诱使借款人签订更高的贷款合同,然后更高的债务。

猥亵短信威胁,威胁家庭收藏

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面对比本金更高的利息和延期费用,受害者应该怎样偿还?此时,轮到收集部门了。

高额债务的数额,甚至威胁到“家庭收藏”。同时,收集人员还配合“召唤你”和“轰炸机”等强制拨号软件进行电话轰炸,继续对遇难者及其家属施加压力。截至2018年2月,该团伙已要求43,000多名受害者共计1.5亿元人民币。根据个人信息,交通人员能够“直接打电话”,因此大量受害者被困。

自2018年2月以来,陈某某等人被公安机关逮捕。此案也被列为浙江省监管案件。

After accepting the case, the procuratorial organ found through careful examination that the public security organ only used the “revenue” collected by the criminal group for more than 80 million yuan as the amount involved, but the comprehensive case analysis also analyzed the criminal group’s “overdue fee” and “extension fee”. "After a number of names defrauded the victim's funds, through the transfer of evidence such as transfer vouchers, chat records, etc. to restore the full picture of the facts, and finally determine the case involved the amount of more than 400 million yuan. In addition, in view of the large number of victims in the case and all over the country, in the face of the victims' fears of retaliation, the prosecutors went to Hunan, Sichuan, Yunnan and other provinces and cities to find dozens of victims to understand the case and constantly strive for the cooperation of victims. After unremitting efforts, the relevant evidence was finally consolidated, and the public security organs were guided to supplement investigations to form more than 140 volumes of case files and build a complete chain of evidence.

During the trial, the procuratorial organs presented relevant evidence around the disputes such as the nature of the case, the amount of crimes, and the identification of evil criminal groups. They fully and fully explained the facts, evidence, and application of the law, and strongly accused the defendants. The facts of the crime and the prosecution opinion on the nature, consequences and social harm of the gang’s criminal acts. In the face of solid evidence and rigorous arguments, 17 accused eventually pleaded guilty in court.

After the trial, the Shaoxing Intermediate People's Court adopted the accusation opinions of the procuratorial organs and made the above-mentioned first-instance judgment according to law. (Procuratorate Daily Fan Yuehong Wu Wenzhe Shao Faxuan)

Supreme People's Procuratoratexx

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