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荷兰推多项举措打击洗钱 或禁500欧元纸币流通

2019-09-02 点击:1933
荷兰推多项举措打击洗钱 或禁500欧元纸币流通

  中新网7月18日电 据欧联网援引欧联通讯社18日报道,日前,荷兰政府再次推出多项新举措,以遏制和打击洗钱等犯罪活动。

  据报道,这些新措施包括,荷兰银行之间可以互换可疑用户的信息;对使用现金支付者,相关部门须及时上报;荷兰反洗钱监管机构(FIU)在调查可疑交易报告时,能够拥有更多司法处置权等。目前,上述措施已申报至荷兰数据保护局。

  荷兰政府内阁近日还提出,在市场交易中超过3000欧元的交易额,将禁止现金支付,并主张停止500欧元纸币的流通。荷兰方面还希望能够建立一个特殊的欧洲反洗钱监管机构,以便在国际范围内更好地协调合作,全面打击洗钱行为。

  荷兰财政部长胡克斯特拉及司法与安全部部长格拉珀豪斯表示,希望能够通过这些新措施,更好地解决洗钱问题。目前,两位部长已向下议院发出了打击洗钱活动的联合计划书。

  胡克斯特拉说,现金交易额的上限将很快会从欧元下调至3000欧元。据悉,荷兰财政部一直在与警方合作,探讨这种做法是否可行。警方很支持该项计划,因为此举有助于打击犯罪组织的洗钱行为。

  胡克斯特拉表示,禁止超过3000欧元的现金支付,仅适用于零售商和车行等企业经营者,私人间的交易行为不会受此规则的限制。这是因为,商店和企业有持续的资金流动,但对于个人来说,支付3000欧元以上现金的情况很少。因此,通过个人交易进行洗钱的效率会很低,通常也不会出现。

  对于禁止500欧元纸币的流通,胡克斯特拉表示,荷兰需要其它欧洲国家的支持,同时他认为要根除洗钱活动,银行方面起着至关重要的作用。银行应该将自己的财务信息、技术和能力整合在一起。此外,还应当能够同其它银行共享信息。

  报道称,荷兰各银行之间很快将通过互通信息,共享“可疑用户”名单。一旦某位用户上了一家银行的“黑名单”,那么他在所有的荷兰银行都将无法开户。

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